Оформить фирму на себя за деньги

Содержание

Что делать если мошенники оформили на меня фирму ООО

Оформить фирму на себя за деньги

На данный момент нередко можно встретиться с различными мошенническими манипуляциями, целью которых является построение фиктивного бизнеса, со значительными денежными суммами циркулирующими в нем.

Так можно жить и не подозревать, что когда-то мошенники оформили на вас фирму ООО.

Как правило, о подобных аферах пострадавшие граждане узнают тогда, когда долги подставной фирмы достигают очень больших размеров.

Дорогие читатели! В статьях описаны лишь типовые (шаблонные) ситуации и способы их решений.

Стоит учитывать, что каждый случай уникален, и для решения отдельного вопроса, требуется индивидуальный подход.

Чтобы узнать, как действовать именно в Вашем случае, рекомендуем воспользоваться бесплатной консультацией по номеру 8 (499) 755-64-00 или напишите нам через форму для обращений.

Мошенники, преследуя получения прибыли, регистрируют гражданина как генерального директора Общества с Ограниченной Ответственностью по официальным документам, но к деятельности этого предприятия «жертва» не будет иметь никакого отношения. Однако, не всегда мошенники оформляют фирму ООО на граждан против их воли. Рассмотрим категории лиц, которые стали соучастниками мошеннических действий вследствие определенных обстоятельств:

  • Гражданин сам передал свои паспортные данные мошенникам, однако не знал об их намерениях и целях. Сейчас практически в любой организации запрашивают паспортные данные и берут согласие на их обработку. В связи с тем, что базы персональных данных граждан увеличиваются с каждым днем, на них часто совершаются атаки злоумышленников, которые затем пользуются этой информацией в своих корыстных целях.
  • Еще одним вариантом, которым пользуются мошенники, оформляя фирму ООО на граждан, является заключение определенной сделки, подразумевающей под собой оформление договора. Как правило, соглашение представляет собой длинный документ со множеством пунктов, которые очень редко изучаются гражданами до конца, что очень жаль. Подписываясь под неизученные условия легко стать жертвой мошеннических действий.
  • Граждане, которым было предложено мошенниками оформить фирму ООО за определенную плату или по просьбе родственника.

К сожалению, в любой из данных ситуаций, гражданин, ставший генеральным директором Общества с Ограниченной Ответственностью против собственного желания или по желанию, но обманным путем, становится жертвой.

Вся суть заключается в том, что лицо не имеет никакого отношения к созданному предприятию, но всю ответственность за действия мошенников в период функционирования фирмы придется нести именно ему.

О том, как не стать жертвой мошенничества и как избавится от фиктивно зарегистрированной фирмы, расскажем в этой статье.

Как понять, что мошенники оформили на вас фирму ООО

На ранних стадиях создания фиктивного предприятия на ваше имя, узнать этот факт случайным путем не получится. Как правило, вскрыть данное обстоятельство получается в тот момент, когда оформленная мошенниками фирма ООО, влезла в огромные долги, чем привлекла к себе пристальное внимание налоговой инспекции.

В связи с тем, что мошенники желают получить как можно больше прибыли, задолженности могут достигать сотни тысяч, а то и миллионы рублей.

Если в нужный момент не предпринять необходимых действий по признанию этого предприятия незаконно зарегистрированным, существует большая вероятность следующие десятки лет выплачивать чужие долги.

В этот момент на ваше имя периодически станут поступать уведомления о том, что предприятие, генеральным директором которого вы являетесь, находится в долгах, нуждающихся в погашении. Довольно часто эти долги появляются из-за оформленного кредита, платежи по которому мошенниками не вносятся.

Кроме того, вас будут беспокоить письма из налоговой инспекции, уведомляющие вас о необходимости предоставления финансовой отчетности, срок направления которой давно истек.

Одними из самых неблагоприятных последствий из-за оформления мошенниками на вас фирмы ООО, являются судебные извещения, согласно которым вы обязаны явиться на разбирательство, связанное с наличием больших задолженностей.

Если вы знаете или догадываетесь о том, что на вас было оформлено фиктивное предприятие, обязательно сообщите об этом в правоохранительные органы, и не доводите дело до суда, который может привлечь вас, жертву мошенничества, даже к уголовной ответственности за бездействие.

Как избавиться от фирмы, оформленной мошенническим путем

Как только у вас появились причины подозревать, что вы являетесь директором ООО, которое не регистрировали на себя, вам необходимо срочно сделать следующее:

  • Подать заявление в органы полиции, описав причину вашего обращения. Правоохранительные органы проведут проверку по факту оформления мошенниками на вас фирмы ООО и пресекут их деятельность, а вы в свою очередь оградите себя от дальнейшей выплаты долгов и привлечения к уголовной ответственности. Защищать свои права необходимо ровно с того момента, как только у вас закрались подозрения в том, что их ущемляют третьи лица.
  • После посещения полиции, необходимо направить заявление в налоговый орган о том, что вы не регистрировали на себя никакие фирмы и не причастны к данному бизнесу, а также ко всем мошенническим манипуляциям.
  • Кроме того, вы можете подать иск в судебную инстанцию для того, чтобы данный орган аннулировал незаконную регистрацию фиктивной фирмы, которую неведомым образом оформили на вас. Необходимо понимать, что бездействие в подобных ситуациях также может быть расценено судом, как соучастие в мошенничестве, в связи с которым суд не только не встанет на вашу сторону, но и обяжет к исполнению определенного наказания.

Ответственность фиктивного генерального директора

Как и руководитель любого другого предприятия, подставное лицо, стоящее во главе фирмы, также будет иметь свои обязательства после создания ООО. Так как мошенники самостоятельно управляют этим бизнесом, лицо не сможет контролировать законность всех действий, которые будут совершаться в процессе создания и функционирования данного фиктивного предприятия.

В том случае, если создается фирма, генеральным директором которой назначается подставное лицо, совершенно не имеющее представления о ее незаконном функционировании, то это не значит, что ответственность с пострадавшего человека будет снята законом априори.

Привлечь лицо, на которое мошенники оформили фирму ООО, к административной ответственности можно за бездействие.

То есть если гражданину приходят различные письма и уведомления о том, что он является генеральным директором фирмы, это подразумевает дальнейшую подачу обращений в полицию и в налоговую лицо, однако их не поступает и защиту своих прав гражданин сознательно не производит.

Под уголовную ответственность, как правило, попадают граждане, которые сознательно передали свои паспортные данные и стали учредителем ООО за определенную плату, то есть являлись в какой-то степени соучастниками мошеннических действий. В этом случае, если мошенники оформили на вас фирму ООО, то вас могут обязать к исполнению таких наказаний, как: выплата штрафа, привлечение к исправительным работам или же вовсе лишению свободы на некоторый срок.

Юридическая помощь при ликвидации ООО, оформленного мошенниками

Данная категория дел весьма сложна для тех, кто ни разу не сталкивался с защитой своих прав и знанием законодательных норм. Если вы попали в такую ситуацию, рекомендуем позвонить в нашу юридическую компанию и получить консультацию у специалиста в области права.

Чтобы не стать жертвой, избежать ответственности за деятельность незнакомых вам лиц, а также защитить свои права и отстоять интересы, нужно быть юридически подготовленным. Для получения бесплатной консультации в нашей компании действует круглосуточная горячая линия.

Источник: https://yur-info.ru/zpp/chto-delat-esli-moshenniki-oformili-na-menya-firmu-ooo.html

Оформлю фирму на себя за деньги

Оформить фирму на себя за деньги

Все права на материалы, размещенные на сайте, защищены законодательством об авторском праве и смежных правах и не могут быть воспроизведены или каким либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу портала Ева.Ру (www.eva.ru) рядом с использованными материалами.
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-36354 от 22 мая 2009 г.

v.3.4.084

Все права на материалы, размещенные на сайте, защищены законодательством об авторском праве и смежных правах и не могут быть воспроизведены или каким либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу портала Ева.Ру (www.eva.ru) рядом с использованными материалами.
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-36354 от 22 мая 2009 г.

v.3.4.084

Очччччень советую:ded: Сама бухгалтерией занимаюсь не первый год и представляю, чего можно наворотить, прикрываясь вашим именем. Тем более, если вы реальным владельцам фирмы никто. А скажите, что можно хоть примерно наворотить?

я бы не стала на себя чужую фирму оформлять. скорее всего помойка, если счета открывали.

если не открывали счет, то на продажу фирма. в любом случае я бы не стала таким заниматься, небось еще и документов никаких нет?

О том, что можно натворить реально, лучше даже здесь не писать.

с компанией работала уже несколько раз.

в 2013 году открывали ООО, в этом году ИП. Юристы очень грамотные, начиная с он-лайн консультации до общения в офисе. Цены на услуги более чем адекватные (есть с чем сравнить).

Качество выполнения работы на высоте. Спасибо! В 2014 году купил авто, но оно оказалось бракованным.

Дилер заменить его на другое отказался и мне пришлось подать на него в суд.

С — деловой интернет-журнал

НГС.БИЗНЕС — это деловой интернет-журнал Новосибирска.

Ежедневно свежие новости из мира бизнеса, экономики и финансов, комментарии экспертов.

Благодаря сайту вы сможете узнать котировки валют и выбрать выгодный вклад среди предложений банков Новосибирска, найти объявления о покупке и продаже готового бизнеса, подобрать ипотеку, автокредит, а также обсудить бизнес-идеи и вопросы с читателями на

ПО моему тебя хотят нагреть. Посмотри счастливы вместе, где Гену назначили ген.директором и что из этого вышло.

Просто даже хозяин он останется учредителем (собственником) и в случаи проблем, все на себя возмет директор — ведь он принимал решение. Так что это очень рисковано, прям чуствуется, что здесь все как то не ровно. что то здесь не честно, если все было бы хорошо, он на себя бы все оформил, ну или на жену.

Дело не в этом, что мне делать в дальнейшем и ехать ли открывать счет в банке когда мне позвонят эти люди Будет ли все хорошо, или нет — это не известно. Но естественно, возникает вопрос почему данная гражданка не оформляет эти ООО на себя, либо на свои родственников,либо почему же реальных хозяева не делаю это на себя.

Соответственно либо им запрещено заниматься данной деятельностью, либо они не хотят «светить» себя.

Москва Ответы юристов (16) Здравствуйте, законом не запрещено подобное. В случае если фирмы будут заниматься незаконной деятельностью, Вы будете нести соответствующую ответственность в зависимости от ситуации, возможно и уголовную.

Если Вы хотите выйти из состава учредителей, к примеру, то необходимо это сделать в соответствии с порядком, предусмотренным учредительными документами.

Предложили оформить на себя ООО

Они просто хотят, чтоб их недвижимость давала доход. Для этого они берут людей, которые будут все это раскручивать и предлагают им открыть на себя ООО. Руководитель, который будет надо мной (мой друг, которому доверяю), откроет одно ООО на себя.

Нужно второе ООО, его предложили открыть мне. Самих собственников я пока лично не знаю в-общем, все это очень странно выглядит.

Так не бывает-чтобы люди вложили деньги в нечто (тем более производство).

Незнакомый человек предлагает открыть ООО на мое имя стоит ли (см)?

— 2 года назад Если кто-то под вашим именем потом будет совершать преступные действия, то с точки зрения закона, виноваты будете вы, и в тюрьму пойдете тоже вы.

Вместе с тем, кто эти действия будет совершать, если конечно, его найдут.

Налоги платить тоже вам, и не известно, сколько придется отдать государству, которое не любит играть в такие игры: вроде мое, но точно не мое.

Так что хорошо подумайте, во сколько вам обойдутся ваши 15 тысяч.

Источник: http://myeconomist.ru/oformlju-firmu-na-sebja-za-dengi-19287/

Как защитить себя от аферы с подставной фирмой на ваше имя – что делать, если такая фирма уже зарегистрирована на вас?

Оформить фирму на себя за деньги

Самое распространенное преступление в сфере экономической деятельности – создание подставной фирмы, действующей непродолжительное время и расходующей огромные суммы денежных средств.

Узнают граждане о том, что они стали подставным лицом, совершенно случайно. Чаще всего об этом им сообщают представители прокуратуры или налоговой службы.

  статьи:

Схема аферы с регистрацией фирмы на подставное лицо

На территории РФ преступники действуют обычно по одной и той же схеме, не придумывая ничего нового и необычного.

Противозаконные действия просты:

  1. Мошенник получает данные и документы любого лица. Это даже могут быть друзья и родственники, у которых взять паспорт можно совершенно легко и просто.
  2. Регистрируют в качестве юридического лица этого гражданина.

    Для этого требуется всего лишь подпись лица, он будет являться учредителем компании.

  3. После открытия организации преступник открывает счет в банке, выписывает приказ, по которому подставное лицо становится начальником или генеральным директором.

Данная схема позволяет создать фирму на один день и проводить незаконные операции по предпринимательской деятельности.

Кстати, такие фирмы легко можно закрыть, сделав фирму банкротом.

На данную схему может попасться любой человек, потеряв свой паспорт или передав его третьему лицу, например, для заключения какого-либо договора.

Обычно обманывают даже частные предприниматели, которые якобы предоставляют работу.

Как открыть ИП самостоятельно — пошаговая инструкция

Что может грозить подставному лицу при регистрации на него фирмы?

Несмотря на незнание того, что гражданин является подставным лицом, его все равно ждет наказание.

Однако, правоохранительные органы должны доказать, что гражданин знал, что он будет «липовым» начальником какой-то фирмы.

Если такое будет доказано, то его ожидает наказание по статье 173.2 Уголовного Кодекса РФ:

  1. Штраф, который может варьироваться от 100 до 300 тысяч рублей или в сумме общего дохода за 7-12 месяцев.
  2. Обязательные работы, их выполнение может продлиться на 180-240 часов.
  3. Работы исправительного характера, которые придется выполнять 2 года.

Меру наказания определяет суд.

До того момента, как фирму признают незаконной, подставное лицо, являющееся начальником, должно будет отвечать за деятельность компании.

Письменно от подставного директора могут потребовать:

Таким образом, подставному лицу грозит не только наказание перед буквой закона, но и все проблемы, связанные с фирмой.

Что делать, если на вас зарегистрировали подставную фирму – инструкция

Если вдруг вы узнали, что являетесь подставным лицом какой-то организации, стоит следовать такой инструкции:

  1. Придите в прокуратуру или полицию. Напишите заявление о том, что кто-то без вашего согласия или ведома зарегистрировал на ваше имя компанию. Вспомните, может быть вы кому-то предоставляли свои личные документы, определите, кто мог их взять. Укажите все нюансы данного преступления, о которых вам известно.
  2. Сходите в отделение налоговой службы и сообщите специалистам, чтобы фирму признали недействительной.
  3. Попросите сотрудников проверить, оформлены ли еще какие-либо компании на вас.
  4. Обратитесь с личным заявлением в Арбитражный суд с просьбой признать организацию подставной и признать процедуру регистрации незаконной и недействительной.
  5. Дождитесь решения проверки от полицейских. Обычно, согласно статье 144 УПК РФ, сотрудники полиции проверяют, правда ли была оформлена фирма через подставное лицо, а затем принимают решение – возбуждать или нет уголовное дело. Если дело возбуждается, то его направляют в суд для вынесения наказания для преступника. Если нет, то закрывают.

Конечно же, лучше сразу же обратиться во все вышеперечисленные инстанции. Время будет идти, и могут возникнуть проблемы в подставной компании, за которые будет отвечать потом невиновное лицо.

Надежная защита персональных данных – профилактика регистрации подставных фирм на ваше имя

Чтобы не попасться на «удочку» мошенников, следует защитить свои документы.

Это можно сделать несколькими способами:

  1. Бережно хранить документы, особенное внимание уделять паспорту.
  2. Не передавать кому-то просто так документ, удостоверяющий личность.
  3. Не публиковать свои данные в социальных сетях или на других сайтах.

Кроме того, следует действовать так:

  1. Проверять документы или любые бумаги, которые вам предлагают подписать.
  2. При потере паспорта обязательно необходимо обратиться в правоохранительные органы.
  3. При хищении, краже документов обратиться в полицию и написать заявление.

Так вы обезопасите себя от незаконных действий с вашими документами.

Можно сохранить уведомление о том, что ваше заявление приняли в полицию или прокуратуру, для того чтобы доказать непричастность к работе и функционированию подставной организации-однодневки.

Кстати, вы можете обратиться также в налоговую службу и попросить проверить — числится ли на вашем имени какая-либо организация. Специалисты не могут вам отказать в этом.

Гражданин, решивший оформить фирму через подставного человека, должен помнить о том, что его ждет следующее наказание, согласно статье 173.1 Уголовного Кодекса РФ:

  1. Штрафная выплата – 100-300 тыс.руб. или сумма дохода за 7-12 месяцев.
  2. Прохождение работ принудительного характера в течение 3 лет.
  3. Заключение за решетку на 3 года.

Наказание будет строже, если такое же преступление совершил гражданин РФ, воспользовавшись своим служебным положением, или сговорившись  с кем-то

Ему может грозить:

  1. Выплата штрафа – 300-500 тыс.руб., или в сумме общего дохода за период от 1 до 3 лет.
  2. Выполнение обязательных работ, которые могут длиться в течение 180-240 часов.
  3. Направление за решетку на 3-5 лет.

А вот если мошенник воспользовался доверительными отношениями, выкрал или получил документы от некоторого лица, а затем оформил на него компанию, то его также будет ждать наказание, которое предусматривает статья 173.2 Уголовного Кодекса РФ в виде:

  1. Штрафа, сумма которого составит 300-500 тыс.руб. или общий доход за 1-3 года.
  2. Работ принудительного характера на период – 3 года.

  3. Тюремного наказания на 3 года.

Прежде чем оформить фирму на подставное лицо, подумайте — желаете ли вы понести вышеперечисленные наказания.

Адвокаты в таких делах обычно бессильны, они смогут максимум смягчить решение суда.

А тем, кто собирается стать подставным лицом в таком деле, мы рекомендуем взвесить все за и против, ведь отбывать наказание в тюрьме будете именно вы, а не лицо, «подбившее» вас на это дело.

Остались вопросы? Просто позвоните нам:

Источник: https://pravo812.ru/useful/687-kak-zashchitit-sebya-ot-afery-s-podstavnoj-firmoj-na-vashe-imya-chto-delat-esli-takaya-firma-uzhe-zaregistrirovana-na-vas.html

Оформление фирмы на себя за деньги

Оформить фирму на себя за деньги

Не так страшно что учредитель,сколько что гендиректор.

Плательщик также может предлагают оформить фирму на себя залогодателем заложенным имуществомстатья Государственная дума может. Мне кажется, либо получать за риск деньги. И не только рассматривают, то учредитель отвечает только уставным капиталом тыс.

Оформить предлагала на себя несколько фирм, до света с водой 15, что герои историй уже не фирмы полученным деньгам.

Я так понимаю, что когда фирму открываешь, то в регистре так сразу и записано будет, Juhatuse Liige, то есть член правления, и ты уже можешь натащить в правление уже кого угодно, но сам ты там все равно останешься, пока не захочешь выйти, но когда выйдешь, то и отношения к ОÜ тогда иметь не будешь.

Разве нет? Про что вы говорите, какой то оманик еще есть у ОÜ. Кто этот человек? Откуда он берется?

Я так понимаю, что когда фирму открываешь, то в регистре так сразу и записано будет, Juhatuse Liige, то есть член правления, и ты уже можешь натащить в правление уже кого угодно, но сам ты там все равно останешься, пока не захочешь выйти, но когда выйдешь, то и отношения к ОÜ тогда иметь не будешь.

Предлагают оформлять на себя фирмы с последующей перепродажей. Чем я рискую? Елисей Лягушкин Ученик (99), закрыт 3 года назад Предлагают оформлять на себя ООО, т.

е. выступать в качестве директора. Деньги — ок. 15000 рублей за каждый выезд к нотариусу и др. специалистам. Говорят, от 3х выездов за одну фирму, можно оформить до 10 фирм на себя.

Насколько это правдоподобно? В чём риск? Дополнен 3 года назад При банкротстве фирмы или её долгов всё вычитывается из уставного капитала, фактически физ. Написал расписку в декабре прошлого года, что эту сумму якобы одолжил.

Иногда ООО не удается зарегистрировать с первого раза.

Теперь вы понимаете последствия при регистрации фирмы на себя — это отнимает немало времени.

Стоит поговорить об обращение в юридическую компанию. Это поможет предпринимателю сэкономить свое драгоценное время, деньги и нервы.

Документально это оформляется также несложно, однако, есть одна особенность: если учредителей несколько, и вы владеете половиной в уставном капитале или менее, то организации придется заплатить налог с этих денег.

Вот сыр, вот деньги

  • Получить деньги и поехать домой
  • Подписать уставные документы фирмы и подать их в налоговую (все расходы берут на себя «работодатели»
  • Оформить доверенность на «менеджера» у нотариуса
  • Съездить в банк и оформить расчетный счет для своей фирмы

Как объясняют «работодатели», фирмы регистрируются для дальнейшей продажи. После оформления, через 2-3 месяца, фирму продают, вы становитесь юридически чистым, и можете снова оформлять на себя новые ООО и получать опять по 1500 рублей за каждое.

Здравствуйте,подскажите пожалуйста какие неприятности меня могут ожидать.Работодатель предложил подзаработать,зарегистрировать на меня новую фирму,с одним магазином(я и учредитель и ген.

директор)за подпись в документах пообещал не большие деньги.Но в процессе пошла такая финансово-хозяйственная деятельность, которая стала отнимать много моего основного рабочего времени.

Теперь у него появилось желание переоформить всю сеть магазинов на эту фирму,я буду являться и директором и глав.

За последнее время участились случаи мошенничества, касающиеся оформления фирмы на другого человека, не имеющего никакого отношения к ООО. Данные махинации проводятся с цель совершения незаконных сделок.

ВАЖНО! Если на вас оформили фирму ООО, срочно обратитесь к нашему юристу за бесплатной консультацией. Наш юридический центр оказывает консультации в сфере регистрации ООО или ИП. Наш телефон 8-499-394-44-93.

Чем грозит оформление фирмы ООО на «левое лицо»?

Для начала разберемся, какое лицо является подставным. Под подставным лицом понимается гражданин, который является генеральным директором ООО по юридическим документам, однако по акту, данный гражданин не имеет никакого отношения к деятельности ООО. Данные лица делятся на несколько категорий:

  • Гражданин, который введен в заблуждение мошенниками. Суть данной категории состоит в том, гражданин можно сказать, не глядя. Таким образом, гражданин даже не знал, на что подписывается.
  • Регистрация ООО на паспортные данные человека, не относящегося к деятельности ООО. Совсем недавно, к нам обратился клиент, который сообщил, что у него взяли паспортные данные, однако не сказали для каких целей. Как оказалось в последствии, данного гражданина оформили, как генерального директора фирмы ООО. В чем заключается вся сложность ситуации? Генеральный директор несет всю ответственность самостоятельно, за все долги и не состыковки в финансовой отчетности.
  • Лица, которые при предоставлении своих паспортных данных знали, о том, сто они являются «фиктивным» управленцем, однако по какой-то причине, все же пошли на «сделку». В дном случае, ситуации бывают разные, возможно родственник попросил пойти на подобный шаг, а возможно, человек просто не представлял, какая ответственность его ожидает.

Что делать и куда обращаться, когда на Вас оформили фирму ООО

Прежде всего, стоит запомнить, что не нужно опускать руки, боритесь, отстаивайте свои права в любом случае. Для защиты ваших прав, и защита от мошенников незаконно регистрирующих ООО для проведения обналов необходимо:

  • Обратиться в правоохранительные органы. При наличии оснований полагать, что на Вас оформлена фирма ООО, необходимо обратиться в правоохранительные органы и написать заявление о том, что на Вас незаконно оформили фирму, и обналичивают денежные средства незаконным путем. Это необходимо сделать для того, чтобы в дальнейшем, на фиктивного генерального директора не повесили долги и не привлекли к уголовной ответственности.
  • Помимо того, что необходимо обратиться в правоохранительные органы, параллельно стоит написать заявление в налоговый орган. В заявлении нужно указать факт того, что фиктивный генеральный директор не имеет никакого отношения к фирмам ООО или другим юридическим лицам, которые имеют задолженности перед кредиторами, а также необходимо доказать факт непричастности к юридическим лицам, занимающихся мошенничеством.
  • Также, можно подать исковое заявление в суд о признании юридического лица незаконно зарегистрированным, т.е. признать государственную регистрацию фирмы ООО, недействительной.

Административная ответственность

В случае, когда фиктивный генеральный директор будет бездействовать, имеется возможность привлечения его к административной ответственности. В таком случае, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, гражданину грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей, также при повторном правонарушении гражданину грозит дисквалификация на срок от одного до трех лет.

Помимо этого, поскольку каждая ситуация является индивидуальной, в связи с этим, возможно применение статей Кодекса об административных правонарушениях, которые предусматривают штраф до полумиллиона рублей.

Уголовная ответственность

Уголовное законодательство устанавливает более жесткие санкции за совершение данного преступления. В соответствии с Уголовным кодексом, на гражданина может быть возложен штраф, в размере трехсот тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Как видим, наказания, предусмотренные уголовным законом за подобного рода преступление, очень серьезное. В связи с этим, когда гражданин является жертвой мошенников, ему необходимо всячески отстаивать свои права. Поскольку в противном случае, он понесет наказание за преступление, которое фактически не совершал.

Также, помимо вышеуказанной ответственности, лицо может быть привлечено за невыплату налогов, а также не предоставление или представление ложных документов в налоговый орган. В данном случае, наказание будет намного серьезнее, нежели описывалось выше.

Самостоятельно очень тяжело доказать свою невиновность, непричастность к преступлению, исходя из практики, это практически невозможно, поскольку у граждан не достаточно юридических знаний в данной области. В связи с чем, рекомендуем обратиться к юристам нашего сайта «Юрист по телефону».

Юристу выслушают Вашу проблему, произведут юридическую оценку ситуации, помогут обратить ситуацию в Вашу сторону, и выстроят такую стратегию, при которой доказать невиновность и непричастность к преступлению будет реально, а также, из сложившееся ситуации, помогут выйти с максимальной выгодой для Вас.

Ждем звонка. Всегда рады помочь!

Источник: https://prioritetspb.ru/2018/09/oformlenie-firmy-na-sebya-za-dengi/

Бесплатная юридическая консультация по телефону в Москве

Оформить фирму на себя за деньги

За последнее время участились случаи мошенничества, касающиеся оформления фирмы на другого человека, не имеющего никакого отношения к ООО. Данные махинации проводятся с цель совершения незаконных сделок.

ВАЖНО! Если на вас оформили фирму ООО, срочно обратитесь к нашему юристу за бесплатной консультацией. Наш юридический центр оказывает консультации в сфере регистрации ООО или ИП. Наш телефон 8-499-394-44-93.

Как понять, что Вы являетесь генеральным директором ООО?

В случае, когда на подставное лицо оформлена фирма ООО, последнему легко вычислить данный факт:

  • На имя подставного лица приходят официальные документы, содержащее в себе информацию о наличии у фирмы долгов. Также, как правило, в данном письме содержится требование, о погашении задолженности по кредиту. Сумма кредита, зачастую совсем не маленькая.
  • Налоговые органы присылают на имя генерального директора письма о том, что пропущен срок представления отчетности в налоговый орган.
  • Самый неприятный документ, «письмо счастья», которое может прийти на имя директора – это уведомление суда о судебном разбирательстве, касающегося задолженности фирмы ООО, к которой гражданин не имеет никакого отношения. Такой документ, является серьезным поводом для волнения, поскольку гражданина, являющегося фиктивным генеральным директором фирмы ООО, суд может привлечь к уголовной ответственности.

Оформить фирму на себя за деньги

Оформить фирму на себя за деньги

На меня как на учредителя оформили 2 фирмы за деньги (номинальный директор). Что делать? В 18 лет оформил на себя 2 фирмы, в данный момент они активны и имеют огромный оборот денег.

Там не все чисто с ними, не платятся налоги или что то типа того. Учредитель я, претензии все на меня.

Что мне делать? Написал заявление в налоговой, что делал все это за деньги. Теперь вызывают в милицию.

29 Августа 2012, 15:39 Денис, г.

Оформить займ

Теперь каждый может получить деньги быстро на оформить займ.ру. Каждый из нас рано или поздно сталкивается с необходимостью занять деньги на определенные нужды.

Конечно же, есть возможность обратиться в банк за помощью и получить свой кредит. Но что же делать когда деньги нужны немедленно в силу определенных обстоятельств?

В такой ситуации именно «оформить займ.

Самостоятельная регистрация фирмы

Самостоятельная регистрация фирмы Начинающий предприниматель должен понимать, что любая организация, согласно закону, должна быть официально оформлена. Первым вариантом для оформления являются услуги юридической компании.

Второй вариант — зарегистрировать фирму на себя самостоятельно. Самостоятельное оформление Люди которые регистрируют фирмы на себя, конечно же, пытаются сэкономить и думают, что обращаться в юридические конторы не стоит.

Самостоятельная регистрация фирмы

Начинающий предприниматель должен понимать, что любая организация, согласно закону, должна быть официально оформлена. Первым вариантом для оформления являются услуги юридической компании. Второй вариант — зарегистрировать на себя самостоятельно.

Самостоятельное оформление Люди которые регистрируют фирмы на себя, конечно же, пытаются сэкономить и думают, что обращаться в юридические конторы не стоит.

Как оформить внесение личных денег ИП к себе на фирму для работы?

Как оформить внесение личных денег ИП к себе на для работы?

Вопрос Подскажите, пожалуйста, каким образом ИП может внести личные деньги к себе на фирму для работы. Есть ли ограничения? как оформить, какое основание поступление денег, нужен ли договор?

Ответ Договор оформлять не надо. Если денежные собственные средства вносятся на расчетный счет то оформляется объявление на взнос наличными с формулировкой «Пополнение расчетного счета».

Предлагают оформлять на себя фирмы с последующей перепродажей

Предлагают оформлять на себя фирмы с последующей перепродажей. Чем я рискую? Елисей Лягушкин Ученик (99), закрыт 3 года назад Предлагают оформлять на себя ООО, т.

е. выступать в качестве директора. Деньги — ок. 15000 рублей за каждый выезд к нотариусу и др.

специалистам. Говорят, от 3х выездов за одну фирму, можно оформить до 10 фирм на себя.

Насколько это правдоподобно? В чём риск?

Дополнен 3 года назад При банкротстве фирмы или её долгов всё вычитывается из уставного капитала, фактически физ.

Бросаем фирму добровольно

Бросаем фирму добровольно Бывают случаи, когда руководитель компании принимает решение закрывать фирму. Оно может быть вызвано разными факторами, в том числе и выявлением различных нарушений проверяющими органами.

Не всегда государство позволяет бизнесу стабильно и спокойно развиваться на рынке.

Бывают случаи, когда руководитель компании принимает решение закрывать фирму. Оно может быть вызвано разными факторами, в том числе и выявлением различных нарушений проверяющими органами.

Фирменная глупость

Фирменная глупость Регистрация чужой компании на свое имя грозит уголовной ответственностью Знакомая предложила Татьяне из Нижнего Тагила подзаработать. Причем сразу заверила: все законно.

Приятельница предложила зарегистрировать на себя организацию.

Дело показалось тагильчанке пустяковым, и она согласилась.

Ее отвезли в Екатеринбург, где женщина заполнила и заверила бумаги в банке, налоговой инспекции и нотариальной конторе.

Где взять кредит за откат

Где взять кредит за откат

  1. Ввиду условий мирового кризиса, весьма востребованным методом получения денежных средств стало кредитование. К сожалению, всего из-за нескольких просрочек регулярных платежей заемщик может попасть в черный список нежелательных клиентов банка. В такой, казалось бы, безвыходной ситуации наиболее приемлемым решением станет кредит за откат.

Где взять кредит за откат и каким образом его получить, если срочно понадобились деньги? Данная система кредитования к настоящему моменту уже четко налажена и предусматривает вариант получения денег в обход общепринятым стандартам займа.

Источник: http://ruslanhasanov.ru/oformit-firmu-na-sebja-za-dengi-31592/

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.